В ходатайстве органа расследования о разрешении ОРМ «наведение справок» не приведено конкретных сведений о наличии в действиях лиц признаков преступлений. Из Обзора судебной практики по уголовным делам Президиума Московского городского суда за 2017

Суды Москвы и области / 703 / Печать
2.2.6. Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22 марта 2017 года удовлетворено ходатайство о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» по операциям и счетам ряда юридических лиц, указанием их ИНН, за период с 1 января 2013 года по настоящее время. 

Из представленных материалов следует, что суд выдал разрешение на получение в отношении указанных юридических лиц гораздо более объёмной и детальной информации, включающей сведения, которые в заявленном ходатайстве не упоминались. Кроме того, суд не принял во внимание, что в ходатайстве органа предварительного расследования не приведено конкретных сведений, позволяющих сделать вывод, что действия соответствующих лиц содержат признаки определенных преступлений. В нём лишь указано, что неустановленными лицами с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере в бюджеты РФ различных уровней совершаются некие финансовые махинации с использованием расчётных счетов юридических лиц, перечисленных в постановлении. 

Президиум Московского городского суда постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22 марта 2017 года отменил, материал по ходатайству начальника УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве *** о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок» по операциям и счетам юридических лиц, указанных в ходатайстве, передал на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.

Источник

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ


Kак отбиться от обвинений?

+7 (903) 280-70-70, tax@advotax.ru, Стенькин Алексей, адвокат

Форма обратной связи

Похожая практика

Поисковые метки

Контакты, соц.сети

+7 (903) 280-70-70, tax@advotax.ru

Стенькин Алексей, адвокат

images

О сайте

Практика судов по налоговым преступлениям, собственные обзоры судебных актов, письма, разъяснения, выводы.

Делай что должно, и будь что будет.

Стенькин Алексей © 1992-2020. Адвокат.

Рейтинг@Mail.ru