В ходатайстве органа расследования о разрешении ОРМ «наведение справок» не приведено конкретных сведений о наличии в действиях лиц признаков преступлений. Из Обзора судебной практики по уголовным делам Президиума Московского городского суда за 2017
2.2.6. Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22 марта 2017 года удовлетворено ходатайство о выдаче разрешения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» по операциям и счетам ряда юридических лиц, указанием их ИНН, за период с 1 января 2013 года по настоящее время.
Из представленных материалов следует, что суд выдал разрешение на получение в отношении указанных юридических лиц гораздо более объёмной и детальной информации, включающей сведения, которые в заявленном ходатайстве не упоминались. Кроме того, суд не принял во внимание, что в ходатайстве органа предварительного расследования не приведено конкретных сведений, позволяющих сделать вывод, что действия соответствующих лиц содержат признаки определенных преступлений. В нём лишь указано, что неустановленными лицами с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере в бюджеты РФ различных уровней совершаются некие финансовые махинации с использованием расчётных счетов юридических лиц, перечисленных в постановлении.
Президиум Московского городского суда постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 22 марта 2017 года отменил, материал по ходатайству начальника УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве *** о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия – «наведение справок» по операциям и счетам юридических лиц, указанных в ходатайстве, передал на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда.
